甘源食品董事会战略委员会调整工作细则 强化长期发展战略规划

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日发布公告，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，进一步明确委员会职责及议事规则，以优化公司治理结构，提升战略决策的科学性。

根据修订后的细则，战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持会议工作。战略委员会的主要职责包括研究公司长期发展战略规划、审议重大投融资方案及资本运作项目，并对实施情况进行监督。

细则规定，战略委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员若与审议事项存在利害关系，须回避表决。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式包括举手表决、投票表决等，确保决策高效透明。

此外，公司将为委员会提供必要的工作支持，包括配备专职人员及机构协助日常工作，并允许委员会在必要时聘请中介机构，相关费用由公司承担。会议记录需保存十年，确保决策过程可追溯。

此次修订旨在强化甘源食品战略决策的专业性与规范性，助力公司长期发展目标的实现，同时符合《公司法》《上市公司治理准则》等监管要求。新细则自董事会审议通过之日起生效，原细则同步废止。

(完)

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(以下简称“甘源食品”)于2025年8月12日发布公告，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，进一步明确委员会职责及议事规则，以优化公司治理结构，提升战略决策的科学性。

根据修订后的细则，战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持会议工作。战略委员会的主要职责包括研究公司长期发展战略规划、审议重大投融资方案及资本运作项目，并对实施情况进行监督。

细则规定，战略委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员若与审议事项存在利害关系，须回避表决。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式包括举手表决、投票表决等，确保决策高效透明。

此外，公司将为委员会提供必要的工作支持，包括配备专职人员及机构协助日常工作，并允许委员会在必要时聘请中介机构，相关费用由公司承担。会议记录需保存十年，确保决策过程可追溯。

此次修订旨在强化甘源食品战略决策的专业性与规范性，助力公司长期发展目标的实现，同时符合《公司法》《上市公司治理准则》等监管要求。新细则自董事会审议通过之日起生效，原细则同步废止。

(完)