甘源食品拟调整公司治理结构 取消监事会并修订公司章程

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(证券代码：002991)于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司治理结构调整、半年度利润分配及业务发展规划等核心事项。

公司治理结构调整： 　　董事会审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司修订及制定了28项治理制度，包括新增《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等两项制度。该调整需提交2025年次临时股东大会审议，股东大会定于8月28日召开。

半年度财务与分红计划： 　　公司2025年半年度报告显示，上半年经营情况符合预期。董事会通过半年度利润分配预案，具体分红方案将另行公告。此外，公司披露了募集资金存放与使用情况的专项报告，确保资金管理合规性。

业务拓展与风险管理： 　　为对冲原材料价格波动风险，董事会批准开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金额度不超过500万元，业务期限为12个月。公司强调此举旨在稳定成本，并已制定可行性分析报告支持业务开展。

其他事项： 　　会议还审议通过了《2025年半年度报告》及摘要、部分治理制度修订等议案，进一步优化公司内控体系。

甘源食品表示，上述调整与规划将提升公司治理效率，增强抗风险能力，为长期发展奠定基础。市场关注其治理结构改革对股东权益的影响及后续业务落地效果。

　　中访网数据  甘源食品股份有限公司(证券代码：002991)于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司治理结构调整、半年度利润分配及业务发展规划等核心事项。

公司治理结构调整： 　　董事会审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时，公司修订及制定了28项治理制度，包括新增《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等两项制度。该调整需提交2025年次临时股东大会审议，股东大会定于8月28日召开。

半年度财务与分红计划： 　　公司2025年半年度报告显示，上半年经营情况符合预期。董事会通过半年度利润分配预案，具体分红方案将另行公告。此外，公司披露了募集资金存放与使用情况的专项报告，确保资金管理合规性。

业务拓展与风险管理： 　　为对冲原材料价格波动风险，董事会批准开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金额度不超过500万元，业务期限为12个月。公司强调此举旨在稳定成本，并已制定可行性分析报告支持业务开展。

其他事项： 　　会议还审议通过了《2025年半年度报告》及摘要、部分治理制度修订等议案，进一步优化公司内控体系。

甘源食品表示，上述调整与规划将提升公司治理效率，增强抗风险能力，为长期发展奠定基础。市场关注其治理结构改革对股东权益的影响及后续业务落地效果。