合肥立方制药提名史静为第六届董事会独立董事候选人

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020，证券简称：立方制药)董事会近日提名史静为公司第六届董事会独立董事候选人，并发布《独立董事提名人声明与承诺》。公告显示，史静已通过公司第五届董事会提名委员会的资格审查，且提名人确认其符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

根据声明，史静不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且具备五年以上法律、经济、管理或财务等领域的相关工作经验，符合独立董事的履职要求。此外，史静及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司1%以上股份，与公司控股股东、实际控制人及其关联方无重大业务往来或利益关系。

公告强调，史静未被中国证监会采取市场禁入措施，也未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，近36个月内无证券期货违法犯罪记录或重大失信行为。目前，史静未在其他境内上市公司兼任超过三家独立董事职务，且在立方制药连续任职未超过六年。

合肥立方制药董事会表示，本次提名旨在进一步完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性和科学性。若史静当选，将有助于提升公司规范运作水平，维护中小股东权益。公司将于后续股东大会审议该提名事项。

(完)

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020，证券简称：立方制药)董事会近日提名史静为公司第六届董事会独立董事候选人，并发布《独立董事提名人声明与承诺》。公告显示，史静已通过公司第五届董事会提名委员会的资格审查，且提名人确认其符合《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

根据声明，史静不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且具备五年以上法律、经济、管理或财务等领域的相关工作经验，符合独立董事的履职要求。此外，史静及其直系亲属未在公司及其附属企业任职，也未直接或间接持有公司1%以上股份，与公司控股股东、实际控制人及其关联方无重大业务往来或利益关系。

公告强调，史静未被中国证监会采取市场禁入措施，也未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，近36个月内无证券期货违法犯罪记录或重大失信行为。目前，史静未在其他境内上市公司兼任超过三家独立董事职务，且在立方制药连续任职未超过六年。

合肥立方制药董事会表示，本次提名旨在进一步完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性和科学性。若史静当选，将有助于提升公司规范运作水平，维护中小股东权益。公司将于后续股东大会审议该提名事项。

(完)