立方制药(003020)将召开2025年次临时股东大会 审议董事会换届及章程修订等议案

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)将于2025年8月29日下午14:30召开2025年次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月21日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决。

本次股东大会将审议多项重要议案，包括修订《公司章程》及办理工商登记、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、修订公司治理制度(含9项子议案)、制定未来三年股东分红回报规划以及调整独立董事津贴等。其中，董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开表决，需分别投选4名和3名候选人。

特别值得注意的是，议案1(章程修订)及部分治理制度修订需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格尚需深交所审核无异议。公司提示，中小投资者(持股5%以下非董监高股东)的表决将对议案2、3、5单独计票。

参会股东需在2025年8月22日17:30前完成登记，可通过现场、信函或电子邮件方式提交资料。异地股东需注意表决权重复行使的规则限制，网络投票时间为8月29日9:15至15:00。

此次会议结果将直接影响公司治理结构及未来分红政策，投资者需关注董事会换届人选及章程修订条款的变化。

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)将于2025年8月29日下午14:30召开2025年次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年8月21日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决。

本次股东大会将审议多项重要议案，包括修订《公司章程》及办理工商登记、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、修订公司治理制度(含9项子议案)、制定未来三年股东分红回报规划以及调整独立董事津贴等。其中，董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举分开表决，需分别投选4名和3名候选人。

特别值得注意的是，议案1(章程修订)及部分治理制度修订需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格尚需深交所审核无异议。公司提示，中小投资者(持股5%以下非董监高股东)的表决将对议案2、3、5单独计票。

参会股东需在2025年8月22日17:30前完成登记，可通过现场、信函或电子邮件方式提交资料。异地股东需注意表决权重复行使的规则限制，网络投票时间为8月29日9:15至15:00。

此次会议结果将直接影响公司治理结构及未来分红政策，投资者需关注董事会换届人选及章程修订条款的变化。