合肥立方制药董事会提名委员会工作细则出炉，规范董事及高管提名流程

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)近日公布董事会提名委员会工作细则，进一步规范公司董事及高级管理人员的提名程序，强化公司治理结构。根据细则，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，主要负责董事及高管人选的选择标准制定、资格审查及提名建议。

细则明确，提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持会议工作。提名委员会将根据公司经营需求，广泛搜寻合格的董事及高管人选，并对候选人进行资格审查后提交董事会审议。

在决策程序上，提名委员会需提前研究董事及高管的任职条件，并通过内部讨论或外部中介机构协助完成人选筛选。提名结果需在选举新董事或聘任新高管前1-2个月提交董事会，且董事会需充分尊重委员会建议，无充分理由不得搁置提名。

此外，细则还规定了提名委员会的议事规则，包括会议通知、表决方式及回避制度等，确保提名过程的公平性与透明度。会议记录将保存十年以上，重要事项需长期留存。

分析人士指出，立方制药此次细化提名委员会职能，有助于提升公司治理水平，优化董事会结构，为长期稳定发展奠定基础。该细则自董事会审议通过之日起生效，预计将对公司未来高管团队建设及战略决策产生积极影响。

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)近日公布董事会提名委员会工作细则，进一步规范公司董事及高级管理人员的提名程序，强化公司治理结构。根据细则，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，主要负责董事及高管人选的选择标准制定、资格审查及提名建议。

细则明确，提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持会议工作。提名委员会将根据公司经营需求，广泛搜寻合格的董事及高管人选，并对候选人进行资格审查后提交董事会审议。

在决策程序上，提名委员会需提前研究董事及高管的任职条件，并通过内部讨论或外部中介机构协助完成人选筛选。提名结果需在选举新董事或聘任新高管前1-2个月提交董事会，且董事会需充分尊重委员会建议，无充分理由不得搁置提名。

此外，细则还规定了提名委员会的议事规则，包括会议通知、表决方式及回避制度等，确保提名过程的公平性与透明度。会议记录将保存十年以上，重要事项需长期留存。

分析人士指出，立方制药此次细化提名委员会职能，有助于提升公司治理水平，优化董事会结构，为长期稳定发展奠定基础。该细则自董事会审议通过之日起生效，预计将对公司未来高管团队建设及战略决策产生积极影响。