立方制药(003020)董事会换届选举 提名4名非独董及3名独董候选人

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案。公司第六届董事会将由8名董事组成，包括5名非独立董事(含1名职工代表董事)和3名独立董事。

根据公告，公司提名季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城为第六届董事会非独立董事候选人。其中，季俊虬为公司实际控制人，现任董事长，直接及间接持有公司46.95%股份；邓晓娟现任副董事长，持股7.04%；崔欢喜为公司总经理，持股0.04%；季铁城为副总经理，与季俊虬为父子关系。

同时，公司提名杨模荣、李进华、史静为独立董事候选人。杨模荣为会计专业人士，现任合肥工业大学副教授；李进华为合肥师范学院教授；史静为安徽弘启律师事务所主任。独立董事候选人资格需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审议。

值得注意的是，季俊虬与季铁城存在父子关系，构成关联关系。其他董事候选人与公司主要股东及高管之间不存在关联关系。所有候选人均符合任职资格，未受监管处罚或列为失信被执行人。

公司将于股东大会采用累积投票制选举新一届董事会，任期三年。在新董事会就任前，第五届董事会将继续履职。此次换届标志着公司治理结构将迎来新阶段，实际控制人季俊虬仍通过直接和间接方式持有近47%股份，保持对公司的主导权。

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案。公司第六届董事会将由8名董事组成，包括5名非独立董事(含1名职工代表董事)和3名独立董事。

根据公告，公司提名季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城为第六届董事会非独立董事候选人。其中，季俊虬为公司实际控制人，现任董事长，直接及间接持有公司46.95%股份；邓晓娟现任副董事长，持股7.04%；崔欢喜为公司总经理，持股0.04%；季铁城为副总经理，与季俊虬为父子关系。

同时，公司提名杨模荣、李进华、史静为独立董事候选人。杨模荣为会计专业人士，现任合肥工业大学副教授；李进华为合肥师范学院教授；史静为安徽弘启律师事务所主任。独立董事候选人资格需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审议。

值得注意的是，季俊虬与季铁城存在父子关系，构成关联关系。其他董事候选人与公司主要股东及高管之间不存在关联关系。所有候选人均符合任职资格，未受监管处罚或列为失信被执行人。

公司将于股东大会采用累积投票制选举新一届董事会，任期三年。在新董事会就任前，第五届董事会将继续履职。此次换届标志着公司治理结构将迎来新阶段，实际控制人季俊虬仍通过直接和间接方式持有近47%股份，保持对公司的主导权。