合肥立方制药修订董事会秘书工作细则 强化职责与规范运作

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月修订并发布《董事会秘书工作细则》，进一步明确董事会秘书的选任条件、职权范围及法律责任，以提升公司治理水平。根据细则，董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及深圳证券交易所认可的资格证书，且不得存在重大违法违规记录。公司同时要求董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权事务及董事会会议筹备等核心职责，并强调其履职独立性，公司董事及高管需予以配合。

细则规定，董事会秘书空缺期间，董事长将代行职责，并在6个月内完成聘任。若董事会秘书被不当解聘，可向深交所提交陈述报告。此外，公司需为董事会秘书提供履职便利，包括列席重大会议及查阅文件权限。证券事务代表需协助董事会秘书工作，并在其缺席时代行职责。

修订后的细则还强化了董事会秘书的保密义务及合规要求，明确其不得利用职权谋取私利或损害公司利益，违规所得将归公司所有。公司董事会秘书及证券事务代表需定期参加深交所培训，未达标者可能被解聘。此次修订旨在规范公司运作，保障信息披露质量，维护投资者权益。

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月修订并发布《董事会秘书工作细则》，进一步明确董事会秘书的选任条件、职权范围及法律责任，以提升公司治理水平。根据细则，董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及深圳证券交易所认可的资格证书，且不得存在重大违法违规记录。公司同时要求董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权事务及董事会会议筹备等核心职责，并强调其履职独立性，公司董事及高管需予以配合。

细则规定，董事会秘书空缺期间，董事长将代行职责，并在6个月内完成聘任。若董事会秘书被不当解聘，可向深交所提交陈述报告。此外，公司需为董事会秘书提供履职便利，包括列席重大会议及查阅文件权限。证券事务代表需协助董事会秘书工作，并在其缺席时代行职责。

修订后的细则还强化了董事会秘书的保密义务及合规要求，明确其不得利用职权谋取私利或损害公司利益，违规所得将归公司所有。公司董事会秘书及证券事务代表需定期参加深交所培训，未达标者可能被解聘。此次修订旨在规范公司运作，保障信息披露质量，维护投资者权益。