合肥立方制药出台独立董事专门会议工作制度 强化公司治理

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“合肥立方制药”)近日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事履职行为，强化公司治理与中小股东权益保护。该制度明确独立董事专门会议的职能、议事规则及决策权限，旨在提升董事会决策的独立性与专业性。

根据制度，独立董事专门会议需由全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议的事项包括：应当披露的关联交易、公司及相关方承诺变更或豁免方案、董事会针对公司被收购的决策措施等。此外，独立董事行使特别职权(如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会)前，也需经专门会议审议通过。

制度要求会议记录保存十年以上，并详细记载讨论事项的依据、合规性分析及对中小股东的影响。公司将为会议召开提供必要支持，包括资金与人员保障。该制度自董事会审议通过之日起生效，未来若与法律法规冲突将及时修订。

合肥立方制药表示，此举是落实《上市公司独立董事管理办法》及深交所监管要求的重要举措，通过完善独立董事议事机制，增强监督制衡与风险防范能力，助力公司长期稳健发展。

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“合肥立方制药”)近日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事履职行为，强化公司治理与中小股东权益保护。该制度明确独立董事专门会议的职能、议事规则及决策权限，旨在提升董事会决策的独立性与专业性。

根据制度，独立董事专门会议需由全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议的事项包括：应当披露的关联交易、公司及相关方承诺变更或豁免方案、董事会针对公司被收购的决策措施等。此外，独立董事行使特别职权(如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会)前，也需经专门会议审议通过。

制度要求会议记录保存十年以上，并详细记载讨论事项的依据、合规性分析及对中小股东的影响。公司将为会议召开提供必要支持，包括资金与人员保障。该制度自董事会审议通过之日起生效，未来若与法律法规冲突将及时修订。

合肥立方制药表示，此举是落实《上市公司独立董事管理办法》及深交所监管要求的重要举措，通过完善独立董事议事机制，增强监督制衡与风险防范能力，助力公司长期稳健发展。