合肥立方制药修订董事会议事规则 强化公司治理结构

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月修订通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确董事会会议分为定期会议和临时会议，其中定期会议每年至少召开两次，临时会议在特殊情况下可灵活采用视频、电话等方式表决。

核心修订内容包括： 　　1. 决策机制优化：董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项则需出席董事三分之二以上同意。关联交易、独立董事职权等事项设置专门审议程序，确保合规性。 　　2. 专门委员会职能强化：审计、提名、薪酬与考核及战略四大委员会分工细化。审计委员会每季度至少召开一次会议，关键财务事项需其过半数同意后提交董事会。 　　3. 回避表决制度：明确董事在关联交易等情形下的回避义务，无关联董事不足三人时需提交股东大会审议。 　　4. 档案管理与执行监督：会议记录保存期限延长至10年，董事长需跟踪决议执行情况并在后续会议通报。

此次修订响应监管要求，突出独立董事在关键决策中的作用，同时细化临时会议召开条件及提案流程，旨在完善公司治理结构，防范经营风险。立方制药表示，新规则将助力董事会科学决策，维护股东权益，为长期发展奠定制度基础。

(注：原文未提及具体生效日期，推测为2025年8月修订后实施。)

　　中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月修订通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与透明度。新规则明确董事会会议分为定期会议和临时会议，其中定期会议每年至少召开两次，临时会议在特殊情况下可灵活采用视频、电话等方式表决。

核心修订内容包括： 　　1. 决策机制优化：董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项则需出席董事三分之二以上同意。关联交易、独立董事职权等事项设置专门审议程序，确保合规性。 　　2. 专门委员会职能强化：审计、提名、薪酬与考核及战略四大委员会分工细化。审计委员会每季度至少召开一次会议，关键财务事项需其过半数同意后提交董事会。 　　3. 回避表决制度：明确董事在关联交易等情形下的回避义务，无关联董事不足三人时需提交股东大会审议。 　　4. 档案管理与执行监督：会议记录保存期限延长至10年，董事长需跟踪决议执行情况并在后续会议通报。

此次修订响应监管要求，突出独立董事在关键决策中的作用，同时细化临时会议召开条件及提案流程，旨在完善公司治理结构，防范经营风险。立方制药表示，新规则将助力董事会科学决策，维护股东权益，为长期发展奠定制度基础。

(注：原文未提及具体生效日期，推测为2025年8月修订后实施。)