碧水源拟取消监事会并修订多项制度 8月15日召开临时股东大会

　　中访网数据  北京碧水源科技股份有限公司(证券代码：300070)将于2025年8月15日召开2025年次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度在内的14项提案。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为8月8日。

核心提案包括： 　　1. 治理结构变革：拟取消监事会，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等基础制度，相关议案需以特别决议通过(2/3以上表决权同意)。 　　2. 人事调整：选举第六届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制。 　　3. 担保事项调整：提前终止对子公司延安良业环境技术有限公司的担保。 　　4. 制度完善：修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等10项内控文件，强化合规管理。

中小投资者表决将单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，需在8月12日前完成登记。此次调整或进一步优化公司治理架构，后续进展值得关注。

(注：公告原文未明确子公司担保具体金额及人事候选人详情，投资者需留意后续披露。)

　　中访网数据  北京碧水源科技股份有限公司(证券代码：300070)将于2025年8月15日召开2025年次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度在内的14项提案。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为8月8日。

核心提案包括： 　　1. 治理结构变革：拟取消监事会，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等基础制度，相关议案需以特别决议通过(2/3以上表决权同意)。 　　2. 人事调整：选举第六届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制。 　　3. 担保事项调整：提前终止对子公司延安良业环境技术有限公司的担保。 　　4. 制度完善：修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等10项内控文件，强化合规管理。

中小投资者表决将单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，需在8月12日前完成登记。此次调整或进一步优化公司治理架构，后续进展值得关注。

(注：公告原文未明确子公司担保具体金额及人事候选人详情，投资者需留意后续披露。)