北京同仁堂股份出台董事会议案管理办法 强化决策科学化与合规性

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会议案管理办法》，进一步规范董事会决策流程，提升议案质量与决策效率。该办法明确董事会议案的提议主体包括董事长、三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会、代表十分之一以上表决权的股东等，并细化议案内容要求，强调需包含必要性、可行性分析及风险论证等核心要素。

根据办法，议案提交需遵循“三重一大”决策程序，重大事项需经党委会前置研究、总经理办公会审议，并听取纪委意见。涉及职工利益的议案须经职工代表大会审议。法律审核环节由总法律顾问把关，确保合规性。董事会办公室负责议案审核、会议筹备及信息披露，要求提案部门在定期会议15日前、临时会议7日前提交材料，紧急情况可调整时限。

办法还强化内幕信息管理，要求相关人员在决议披露前严格保密。若与后续法规或公司章程冲突，以规定为准。该办法自董事会决议通过之日起生效，由董事会办公室负责解释。

此举旨在优化公司治理结构，防范决策风险，符合上市公司合规运营趋势，预计将提升北京同仁堂董事会议事效率与透明度，为投资者传递稳健治理信号。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会议案管理办法》，进一步规范董事会决策流程，提升议案质量与决策效率。该办法明确董事会议案的提议主体包括董事长、三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会、代表十分之一以上表决权的股东等，并细化议案内容要求，强调需包含必要性、可行性分析及风险论证等核心要素。

根据办法，议案提交需遵循“三重一大”决策程序，重大事项需经党委会前置研究、总经理办公会审议，并听取纪委意见。涉及职工利益的议案须经职工代表大会审议。法律审核环节由总法律顾问把关，确保合规性。董事会办公室负责议案审核、会议筹备及信息披露，要求提案部门在定期会议15日前、临时会议7日前提交材料，紧急情况可调整时限。

办法还强化内幕信息管理，要求相关人员在决议披露前严格保密。若与后续法规或公司章程冲突，以规定为准。该办法自董事会决议通过之日起生效，由董事会办公室负责解释。

此举旨在优化公司治理结构，防范决策风险，符合上市公司合规运营趋势，预计将提升北京同仁堂董事会议事效率与透明度，为投资者传递稳健治理信号。