同仁堂(600085)董事会换届 张朝华接任董事长并修订多项管理制度

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(600085)于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过多项重要议案。原董事长邸淑兵因工作调整辞职，董事会选举张朝华女士为新任董事长，任期至第十届董事会届满。张朝华现任同仁堂党委书记、董事及中国北京同仁堂集团副总经理，其任职将同步变更公司法定代表人。

同时，原董事孙恺辞职，董事会提名王兴武(现任同仁堂集团财务管理部部长)为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。董事会还调整了战略与投资委员会、法治建设委员会及提名委员会成员，由张朝华、陈加富(现任总经理)、王桂华分别担任各委员会主任委员。

会议重点修订了16项公司治理制度，包括《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，并新增《证券投资管理办法》《委托理财管理制度》等3项制度，进一步规范公司运营及风险管理。

此次调整涉及公司核心管理层及治理架构，预计将强化同仁堂的决策效率和合规性。相关人事及制度变更自董事会审议通过后生效，工商登记等程序将后续推进。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(600085)于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过多项重要议案。原董事长邸淑兵因工作调整辞职，董事会选举张朝华女士为新任董事长，任期至第十届董事会届满。张朝华现任同仁堂党委书记、董事及中国北京同仁堂集团副总经理，其任职将同步变更公司法定代表人。

同时，原董事孙恺辞职，董事会提名王兴武(现任同仁堂集团财务管理部部长)为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。董事会还调整了战略与投资委员会、法治建设委员会及提名委员会成员，由张朝华、陈加富(现任总经理)、王桂华分别担任各委员会主任委员。

会议重点修订了16项公司治理制度，包括《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，并新增《证券投资管理办法》《委托理财管理制度》等3项制度，进一步规范公司运营及风险管理。

此次调整涉及公司核心管理层及治理架构，预计将强化同仁堂的决策效率和合规性。相关人事及制度变更自董事会审议通过后生效，工商登记等程序将后续推进。