北京同仁堂股份有限公司发布董事会秘书工作细则 明确职责与任免程序

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会秘书工作细则》，进一步规范董事会秘书的职责、任职资格及工作保障机制。根据细则，董事会秘书作为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、投资者关系管理、股东会和董事会会议筹备等核心事务，并需具备财务、管理及法律等专业知识。

细则明确，董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，且不得存在最近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等情形。若职位空缺超过三个月，董事长需代行职责并在六个月内完成聘任。公司解聘董事会秘书需充分说明理由，董事会秘书亦可就不当解聘提交陈述报告。

在职责方面，董事会秘书需协调信息披露、保密工作，督促董事及高管遵守法规，并参与公司重大会议。公司须为其履职提供便利条件，保障其知情权，董事及高管应予以配合。若履职受阻，董事会秘书可直接向上交所报告。

该细则自董事会决议通过之日起生效，未明确事项按国家相关法规及《公司章程》执行。此举旨在强化公司治理，提升信息披露质量与投资者沟通效率。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)近日发布《董事会秘书工作细则》，进一步规范董事会秘书的职责、任职资格及工作保障机制。根据细则，董事会秘书作为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责信息披露、投资者关系管理、股东会和董事会会议筹备等核心事务，并需具备财务、管理及法律等专业知识。

细则明确，董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，且不得存在最近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等情形。若职位空缺超过三个月，董事长需代行职责并在六个月内完成聘任。公司解聘董事会秘书需充分说明理由，董事会秘书亦可就不当解聘提交陈述报告。

在职责方面，董事会秘书需协调信息披露、保密工作，督促董事及高管遵守法规，并参与公司重大会议。公司须为其履职提供便利条件，保障其知情权，董事及高管应予以配合。若履职受阻，董事会秘书可直接向上交所报告。

该细则自董事会决议通过之日起生效，未明确事项按国家相关法规及《公司章程》执行。此举旨在强化公司治理，提升信息披露质量与投资者沟通效率。