安徽英力电子科技股份有限公司董事会通过新议事规则，强化决策规范

　　中访网数据  安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“英力电子”)于2025年8月审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与合规性。新规则明确了董事会职权范围、会议召开程序及表决要求，重点强化对外担保、财务资助、关联交易等重大事项的审议标准。

根据规则，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议。重大决策需经全体董事过半数通过，其中对外担保事项需获出席董事三分之二以上同意。

规则细化了对关联交易的管控，明确与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需提交董事会审议。此外，公司对外捐赠年度累计超500万元需董事会批准，超1000万元还需股东会审议。

新议事规则强调董事责任，要求董事对决议事项独立表决，若决议违规导致公司损失，投赞成票的董事需承担赔偿责任，但明确异议并记录者可免责。会议档案保存期限延长至不少于10年，确保决策可追溯性。

此次修订旨在适应监管要求，优化公司治理结构，预计将提升英力电子在资本市场的透明度和投资者信心。

　　中访网数据  安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“英力电子”)于2025年8月审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与合规性。新规则明确了董事会职权范围、会议召开程序及表决要求，重点强化对外担保、财务资助、关联交易等重大事项的审议标准。

根据规则，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议。重大决策需经全体董事过半数通过，其中对外担保事项需获出席董事三分之二以上同意。

规则细化了对关联交易的管控，明确与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需提交董事会审议。此外，公司对外捐赠年度累计超500万元需董事会批准，超1000万元还需股东会审议。

新议事规则强调董事责任，要求董事对决议事项独立表决，若决议违规导致公司损失，投赞成票的董事需承担赔偿责任，但明确异议并记录者可免责。会议档案保存期限延长至不少于10年，确保决策可追溯性。

此次修订旨在适应监管要求，优化公司治理结构，预计将提升英力电子在资本市场的透明度和投资者信心。