北京康辰药业股份有限公司修订公司章程 强化治理结构

　　中访网数据  北京康辰药业股份有限公司(股票代码：603590)于2025年8月完成公司章程修订，新章程进一步规范公司治理结构及运营流程。修订内容涵盖股东权利、董事会职权、利润分配政策等核心条款，明确股东大会、董事会及监事会的权责边界，并强化对关联交易、对外担保等重大事项的审议程序。

关键调整包括： 　　1. 治理结构优化：明确董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在关键委员会中占多数； 　　2. 利润分配政策：要求连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，并细化差异化现金分红标准，根据发展阶段设定最低现金分红比例(20%-80%)； 　　3. 股东权益保护：新增中小股东表决单独计票及网络投票机制，禁止有偿征集投票权； 　　4. 风险管控：严格限制对外担保、资产抵押等事项的审批权限，超净资产50%的资产抵押需董事会审议。

新章程还强调控股股东及实控人的诚信义务，禁止其通过资金占用、违规担保损害公司利益，并完善董监高忠实勤勉义务条款。公司表示，此次修订旨在适应监管要求及业务发展需要，提升决策透明度与合规性。

本次修订已通过股东大会审议生效，相关条款将直接影响公司未来利润分配、投资决策及内部控制流程。

　　中访网数据  北京康辰药业股份有限公司(股票代码：603590)于2025年8月完成公司章程修订，新章程进一步规范公司治理结构及运营流程。修订内容涵盖股东权利、董事会职权、利润分配政策等核心条款，明确股东大会、董事会及监事会的权责边界，并强化对关联交易、对外担保等重大事项的审议程序。

关键调整包括： 　　1. 治理结构优化：明确董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在关键委员会中占多数； 　　2. 利润分配政策：要求连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，并细化差异化现金分红标准，根据发展阶段设定最低现金分红比例(20%-80%)； 　　3. 股东权益保护：新增中小股东表决单独计票及网络投票机制，禁止有偿征集投票权； 　　4. 风险管控：严格限制对外担保、资产抵押等事项的审批权限，超净资产50%的资产抵押需董事会审议。

新章程还强调控股股东及实控人的诚信义务，禁止其通过资金占用、违规担保损害公司利益，并完善董监高忠实勤勉义务条款。公司表示，此次修订旨在适应监管要求及业务发展需要，提升决策透明度与合规性。

本次修订已通过股东大会审议生效，相关条款将直接影响公司未来利润分配、投资决策及内部控制流程。