北京同仁堂股份有限公司董事会提名委员会工作细则正式生效

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)近日公布《董事会提名委员会工作细则》(以下简称《细则》)，进一步规范公司治理结构，明确提名委员会的职责权限及议事规则。《细则》自董事会决议通过之日起生效。

根据《细则》，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之二，主要负责拟定董事及高级管理人员的选任标准与程序，并对候选人资格进行审核。委员会成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。

《细则》规定，提名委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经半数以上委员通过。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或书面表决。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

此外，《细则》明确了董事及高管候选人的审查程序，包括核实候选人背景、征求其任职意愿，并通过委员会会议形成提案提交董事会审议。若董事会未采纳委员会建议，需在决议中说明理由并披露。

同仁堂表示，此次《细则》的制定旨在完善公司治理机制，强化董事会决策的科学性与独立性，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，有助于提升公司规范运作水平。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)近日公布《董事会提名委员会工作细则》(以下简称《细则》)，进一步规范公司治理结构，明确提名委员会的职责权限及议事规则。《细则》自董事会决议通过之日起生效。

根据《细则》，提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之二，主要负责拟定董事及高级管理人员的选任标准与程序，并对候选人资格进行审核。委员会成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。

《细则》规定，提名委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经半数以上委员通过。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或书面表决。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。

此外，《细则》明确了董事及高管候选人的审查程序，包括核实候选人背景、征求其任职意愿，并通过委员会会议形成提案提交董事会审议。若董事会未采纳委员会建议，需在决议中说明理由并披露。

同仁堂表示，此次《细则》的制定旨在完善公司治理机制，强化董事会决策的科学性与独立性，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，有助于提升公司规范运作水平。