北京同仁堂股份优化外部董事履职保障机制 提升治理效能

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)近日发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，进一步规范董事会运作，强化外部董事履职支持体系。该办法明确，公司需为外部董事提供履职所需的知情权、调研权及会议参与保障，包括及时送达监管文件、开放信息系统、配合专项汇报等，确保外部董事充分掌握公司经营动态。

核心条款显示，同仁堂将建立会前沟通机制，要求董事会秘书提前与外部董事就议案内容充分沟通，并保障会议材料真实完整。若两名及以上外部董事认为议案论证不足，可提议延期审议，董事会须采纳。此外，公司需为外部董事提供日常调研、培训及责任保险等支持，降低履职风险。

值得注意的是，办法强调董事会会议程序合规性，明确涉及股份回购、员工激励等重大事项需三分之二以上董事出席，其他会议则需过半数出席。同仁堂表示，此举旨在优化治理结构，提升决策质量，呼应上市公司治理准则要求。

分析人士指出，此次制度细化凸显同仁堂对董事会职能的重视，通过强化外部董事独立性，有望增强公司战略决策的科学性与透明度，为长期稳健发展奠定基础。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(以下简称“同仁堂”)近日发布《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，进一步规范董事会运作，强化外部董事履职支持体系。该办法明确，公司需为外部董事提供履职所需的知情权、调研权及会议参与保障，包括及时送达监管文件、开放信息系统、配合专项汇报等，确保外部董事充分掌握公司经营动态。

核心条款显示，同仁堂将建立会前沟通机制，要求董事会秘书提前与外部董事就议案内容充分沟通，并保障会议材料真实完整。若两名及以上外部董事认为议案论证不足，可提议延期审议，董事会须采纳。此外，公司需为外部董事提供日常调研、培训及责任保险等支持，降低履职风险。

值得注意的是，办法强调董事会会议程序合规性，明确涉及股份回购、员工激励等重大事项需三分之二以上董事出席，其他会议则需过半数出席。同仁堂表示，此举旨在优化治理结构，提升决策质量，呼应上市公司治理准则要求。

分析人士指出，此次制度细化凸显同仁堂对董事会职能的重视，通过强化外部董事独立性，有望增强公司战略决策的科学性与透明度，为长期稳健发展奠定基础。