同仁堂（600085）董事孙恺辞职 王兴武获提名接任 董事会专门委员会成员调整

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(证券代码：600085，证券简称：同仁堂)于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过董事调整及董事会专门委员会成员变更事项。

公司董事孙恺因工作调整辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞任自2025年8月11日起生效。孙恺原定任期至2027年6月13日，辞职后仍担任公司控股孙公司北京同仁堂数字科技有限公司董事及总经理职务。公司表示，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，且不会影响日常经营。

同时，董事会提名王兴武为新任非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。王兴武的任职资格符合相关规定，且近三年无监管处罚记录。该议案尚需提交股东大会审议。

此外，公司调整了董事会部分专门委员会成员：战略与投资委员会由张朝华、乔延江、王钊组成；法治建设委员会由陈加富、王钊、唐智强组成；提名委员会由王桂华、王钊、潘宝侠组成。审计委员会与薪酬与考核委员会成员保持不变。

此次人事变动是同仁堂董事会正常调整的一部分，公司强调将确保治理结构稳定，持续推动高质量发展。

　　中访网数据  北京同仁堂股份有限公司(证券代码：600085，证券简称：同仁堂)于2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过董事调整及董事会专门委员会成员变更事项。

公司董事孙恺因工作调整辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞任自2025年8月11日起生效。孙恺原定任期至2027年6月13日，辞职后仍担任公司控股孙公司北京同仁堂数字科技有限公司董事及总经理职务。公司表示，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，且不会影响日常经营。

同时，董事会提名王兴武为新任非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。王兴武的任职资格符合相关规定，且近三年无监管处罚记录。该议案尚需提交股东大会审议。

此外，公司调整了董事会部分专门委员会成员：战略与投资委员会由张朝华、乔延江、王钊组成；法治建设委员会由陈加富、王钊、唐智强组成；提名委员会由王桂华、王钊、潘宝侠组成。审计委员会与薪酬与考核委员会成员保持不变。

此次人事变动是同仁堂董事会正常调整的一部分，公司强调将确保治理结构稳定，持续推动高质量发展。