健康元药业集团修订董事会秘书工作制度

　　中访网数据  健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了修订后的《董事会秘书工作制度》。此次修订进一步明确了董事会秘书的职责与履职保障，强调董事会秘书作为公司与上海证券交易所指定联络人的角色，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及股权管理等核心事务。制度规定董事会秘书有权了解公司财务经营状况、列席相关会议并调阅资料，公司董事及高管需予以支持配合。在董事会秘书空缺时，明确由董事长代行职责，且须在六个月内完成新秘书聘任。此次制度更新旨在提升公司治理水平，强化规范运作，为董事会秘书有效履职提供清晰的制度依据，有助于保障公司信息披露质量与投资者关系管理的稳定性。

　　中访网数据  健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了修订后的《董事会秘书工作制度》。此次修订进一步明确了董事会秘书的职责与履职保障，强调董事会秘书作为公司与上海证券交易所指定联络人的角色，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及股权管理等核心事务。制度规定董事会秘书有权了解公司财务经营状况、列席相关会议并调阅资料，公司董事及高管需予以支持配合。在董事会秘书空缺时，明确由董事长代行职责，且须在六个月内完成新秘书聘任。此次制度更新旨在提升公司治理水平，强化规范运作，为董事会秘书有效履职提供清晰的制度依据，有助于保障公司信息披露质量与投资者关系管理的稳定性。