健康元药业集团修订贷款及对外担保程序

　　中访网数据  健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议修订了《健康元药业集团贷款及对外担保程序》。此次修订旨在加强集团及控股子公司在贷款及对外担保方面的流程管理，明确内部决策程序，规范经营运作，以防范和化解相关风险。该程序适用于健康元药业集团及其控股子公司，涵盖集团及控股子公司自身的贷款、集团对控股子公司的担保以及控股子公司对外提供的担保。

根据修订后的程序，任何新的贷款及担保需求均需由相关公司以书面形式向集团财务部提出申请。申请将经过资金经理初审，并依次上报财务副总、总裁审批，最终由董事长审核批准。经董事长同意后，相关议案将提交董事会审议，若涉及需股东大会批准的事项，则在董事会通过后进一步提交股东大会审议。所有经批准的贷款及担保合同需经财务部、法律部及董事会秘书三方审核，并由法定代表人签字盖章。合同用印需以董事会或股东大会决议为依据，并由行政部登记。签署后的合同需报送集团财务部存档。

制度明确规定，公司董事、高级管理人员及相关部门必须严格遵守此规定，所有贷款及对外担保事项必须履行董事会或股东大会的审批程序。到期债务如需展期或继续担保，将被视作新的业务，需重新完成审批流程。集团财务部负责统一管理相关事务，融资专员需妥善保管合同及资料，并密切监控，一旦发现未经合规审批的异常合同，须立即向董事会报告。此次程序修订进一步强化了健康元药业集团在融资与担保活动中的内部控制与风险管控机制。

　　中访网数据  健康元药业集团股份有限公司于2025年10月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议修订了《健康元药业集团贷款及对外担保程序》。此次修订旨在加强集团及控股子公司在贷款及对外担保方面的流程管理，明确内部决策程序，规范经营运作，以防范和化解相关风险。该程序适用于健康元药业集团及其控股子公司，涵盖集团及控股子公司自身的贷款、集团对控股子公司的担保以及控股子公司对外提供的担保。

根据修订后的程序，任何新的贷款及担保需求均需由相关公司以书面形式向集团财务部提出申请。申请将经过资金经理初审，并依次上报财务副总、总裁审批，最终由董事长审核批准。经董事长同意后，相关议案将提交董事会审议，若涉及需股东大会批准的事项，则在董事会通过后进一步提交股东大会审议。所有经批准的贷款及担保合同需经财务部、法律部及董事会秘书三方审核，并由法定代表人签字盖章。合同用印需以董事会或股东大会决议为依据，并由行政部登记。签署后的合同需报送集团财务部存档。

制度明确规定，公司董事、高级管理人员及相关部门必须严格遵守此规定，所有贷款及对外担保事项必须履行董事会或股东大会的审批程序。到期债务如需展期或继续担保，将被视作新的业务，需重新完成审批流程。集团财务部负责统一管理相关事务，融资专员需妥善保管合同及资料，并密切监控，一旦发现未经合规审批的异常合同，须立即向董事会报告。此次程序修订进一步强化了健康元药业集团在融资与担保活动中的内部控制与风险管控机制。