元祖股份发布独立董事专门会议工作制度

　　中访网数据  上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”)于2025年10月24日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事履职行为，完善公司治理结构。该制度明确独立董事专门会议需由半数以上独立董事出席，会议决议需经全体独立董事过半数同意。核心职责包括审议关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项，并赋予独立董事聘请中介机构、提议召开临时股东大会和董事会会议的特别职权。制度要求会议通知需提前三日发出，紧急情况下经全体独立董事同意可豁免时限。会议记录需保存十年，公司需为会议召开提供必要资源支持。此举旨在强化独立董事监督作用，保障中小股东权益，提升公司决策透明度与合规性。

　　中访网数据  上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”)于2025年10月24日审议通过《独立董事专门会议工作制度》，进一步规范独立董事履职行为，完善公司治理结构。该制度明确独立董事专门会议需由半数以上独立董事出席，会议决议需经全体独立董事过半数同意。核心职责包括审议关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项，并赋予独立董事聘请中介机构、提议召开临时股东大会和董事会会议的特别职权。制度要求会议通知需提前三日发出，紧急情况下经全体独立董事同意可豁免时限。会议记录需保存十年，公司需为会议召开提供必要资源支持。此举旨在强化独立董事监督作用，保障中小股东权益，提升公司决策透明度与合规性。