上海小方制药股份有限公司董事会议事规则审议通过

　　中访网数据  上海小方制药股份有限公司董事会近日审议通过了新版《董事会议事规则》。该规则明确了董事会的组成、职权、会议制度及决策程序。根据规则，董事会由9名董事组成，设董事长1名，并下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则细化了董事会的审批权限，包括对达到特定标准的交易(如资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上)、关联交易及对外担保等事项进行审议。其中，审议担保事项需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事通过。规则还规定了董事会定期会议和临时会议的召集、通知及表决机制，强调董事对关联事项的回避表决义务，并要求董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。该规则的实施旨在进一步规范公司董事会的运作，提升决策效率和科学水平。

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