股市必读：鲁阳节能（002088）10月22日主力资金净流出24.37万元

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截至2025年10月22日收盘，鲁阳节能(002088)报收于12.04元，上涨0.33%，换手率0.49%，成交量2.46万手，成交额2970.43万元。

• 来自交易信息汇总：10月22日主力资金净流出24.37万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自公司公告汇总：董事会提名Jiang Hong先生为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。

资金流向

10月22日主力资金净流出24.37万元；游资资金净流入3.03万元；散户资金净流入21.33万元。

第十一届董事会第十九次(临时)会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第十九次(临时)会议，审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》。会议同意增选Jiang Hong先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。Jiang Hong先生拥有北京科技大学冶金工程博士学位，曾任职于美国杜邦公司、艾仕得涂料系统、新加坡立时集团等企业，现任新加坡立时集团首席技术官、立邦新材料科技(上海)有限公司董事长。其未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，符合独立董事任职资格。该议案尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年次临时股东大会审议。

关于2025年次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司发布关于2025年次临时股东大会增加临时提案的公告。公司原定于2025年10月30日召开股东大会，现收到控股股东奇耐亚太提交的临时提案《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》，提名苏礼鋆先生、Jiang Hong先生为独立董事候选人。奇耐亚太持有公司52.30%股份，提案程序符合相关规定。董事会已审议通过并将该提案提交股东大会审议。本次会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月24日，现场会议时间为10月30日14:30。除新增提案外，其他会议事项不变。议案4、5采用累积投票制，中小投资者表决将单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

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截至2025年10月22日收盘，鲁阳节能(002088)报收于12.04元，上涨0.33%，换手率0.49%，成交量2.46万手，成交额2970.43万元。

• 来自交易信息汇总：10月22日主力资金净流出24.37万元，散户资金呈现净流入态势。
• 来自公司公告汇总：董事会提名Jiang Hong先生为独立董事候选人，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。

资金流向

10月22日主力资金净流出24.37万元；游资资金净流入3.03万元；散户资金净流入21.33万元。

第十一届董事会第十九次(临时)会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月20日召开第十一届董事会第十九次(临时)会议，审议通过《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》。会议同意增选Jiang Hong先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。Jiang Hong先生拥有北京科技大学冶金工程博士学位，曾任职于美国杜邦公司、艾仕得涂料系统、新加坡立时集团等企业，现任新加坡立时集团首席技术官、立邦新材料科技(上海)有限公司董事长。其未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，符合独立董事任职资格。该议案尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年次临时股东大会审议。

关于2025年次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司发布关于2025年次临时股东大会增加临时提案的公告。公司原定于2025年10月30日召开股东大会，现收到控股股东奇耐亚太提交的临时提案《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》，提名苏礼鋆先生、Jiang Hong先生为独立董事候选人。奇耐亚太持有公司52.30%股份，提案程序符合相关规定。董事会已审议通过并将该提案提交股东大会审议。本次会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月24日，现场会议时间为10月30日14:30。除新增提案外，其他会议事项不变。议案4、5采用累积投票制，中小投资者表决将单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

独立董事提名人声明与承诺(Jiang Hong)

奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名Jiang Hong为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，无重大业务往来或失信记录，未受过处罚或禁入措施。其具备五年以上相关工作经验，承诺参加最近一次独立董事培训。担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

独立董事候选人声明与承诺(Jiang Hong)

声明人Jiang Hong作为山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，由奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名，确认与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格与独立性要求。本人不存在不得担任董事的情形，未违反公务员法、纪检监察相关规定，不曾在公司及其附属企业任职，非公司主要股东或其关联方，未为公司提供中介服务，无重大业务往来，最近十二个月内无相关利益冲突情形，未受过行政处罚或市场禁入措施，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。承诺所提供材料真实准确，将勤勉履职，保持独立性，若丧失任职资格将及时辞职。签署日期为2025年10月20日。

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