每周股票复盘：中金公司（601995）拟取消监事会并修订章程

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截至2025年10月17日收盘，中金公司(601995)报收于37.37元，较上周的37.74元下跌0.98%。本周，中金公司10月16日盘中最高价报38.75元。10月13日盘中最低价报36.97元。中金公司当前总市值1803.95亿元，在证券板块市值排名7/50，在两市A股市值排名87/5158。

• 公司公告汇总：中金公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：中金公司将于2025年10月31日召开临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：中金公司拟每10股派0.90元(含税)，中期现金分红总额434,453,118.12元。
• 公司公告汇总：中金公司获证监会批复，同意注册发行不超过100亿元科技创新公司债券。
• 业绩披露要点：中金公司将于2025年10月29日审议发布2025年前三季度业绩公告。

中金公司第三届董事会第九次会议于2025年10月13日以书面方式召开，全体董事参与表决，审议通过《关于不再设立监事会并修订的议案》。该议案拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事将不再履职，相关制度文件废止，授权董事会秘书依规调整章程。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时通过《关于修订部分内部制度的议案》，涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订，其中两项议事规则修订亦需股东大会审议，其余随章程修订生效。

中金公司第三届监事会第七次会议于2025年10月13日完成书面投票，全体监事参与表决，一致通过《关于不再设立监事会并修订的议案》。监事会同意自股东大会审议通过后不再设立监事会，现任监事职务终止，监事会制度文件废止，并支持章程相应修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需股东大会审议。

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截至2025年10月17日收盘，中金公司(601995)报收于37.37元，较上周的37.74元下跌0.98%。本周，中金公司10月16日盘中最高价报38.75元。10月13日盘中最低价报36.97元。中金公司当前总市值1803.95亿元，在证券板块市值排名7/50，在两市A股市值排名87/5158。

• 公司公告汇总：中金公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：中金公司将于2025年10月31日召开临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：中金公司拟每10股派0.90元(含税)，中期现金分红总额434,453,118.12元。
• 公司公告汇总：中金公司获证监会批复，同意注册发行不超过100亿元科技创新公司债券。
• 业绩披露要点：中金公司将于2025年10月29日审议发布2025年前三季度业绩公告。

中金公司第三届董事会第九次会议于2025年10月13日以书面方式召开，全体董事参与表决，审议通过《关于不再设立监事会并修订的议案》。该议案拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事将不再履职，相关制度文件废止，授权董事会秘书依规调整章程。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时通过《关于修订部分内部制度的议案》，涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订，其中两项议事规则修订亦需股东大会审议，其余随章程修订生效。

中金公司第三届监事会第七次会议于2025年10月13日完成书面投票，全体监事参与表决，一致通过《关于不再设立监事会并修订的议案》。监事会同意自股东大会审议通过后不再设立监事会，现任监事职务终止，监事会制度文件废止，并支持章程相应修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需股东大会审议。

中金公司发布关于修订《公司章程》的公告，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际，涵盖公司宗旨、股东权利、董事职责、财务资助、股份回购等内容，新增审计委员会职责、董事责任等条款，调整股东会与董事会的议事规则及决策程序。修订后的章程需经股东大会审议通过后生效。

中金公司宣布将于2025年10月31日召开2025年次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层会议室。会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月24日，A股股东可参会。审议事项包括不再设立监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、选举执行董事王曙光并确定其报酬、2025年中期利润分配方案等五项议案。其中项为特别决议议案，第四、五项对中小投资者单独计票。联系方式：董事会办公室，电话010-65051166，邮箱investorrelations@cicc.com.cn。

中金公司2025年次临时股东大会会议资料显示，拟审议多项议案：不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；修订《董事会议事规则》；选举王曙光为执行董事并确定其报酬；审议2025年中期利润分配方案，拟派发现金股利总额434,453,118.12元(含税)，每10股派0.90元(含税)。相关议案将依《公司法》及监管要求调整完善。

中金公司公告称，已收到中国证监会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2264号)，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的科技创新公司债券。批复自注册之日起24个月内有效，公司可在有效期内分期发行。公司将依据相关规定及股东大会授权办理发行事宜。

中金公司H股公告披露，董事会将于2025年10月29日召开会议，审议并批准刊发公司及附属公司截至2025年9月30日止九个月的业绩公告。本公告由董事会秘书孙男代表董事会发出，日期为2025年10月17日，地点为北京。截至公告日，公司执行董事为陈亮先生；非执行董事为张薇女士及孔令岩先生；独立非执行董事为吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生及周禹先生。

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