每周股票复盘：中国一重（601106）拟取消监事会并召开临时股东会

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截至2025年10月17日收盘，中国一重(601106)报收于3.01元，较上周的3.13元下跌3.83%。本周，中国一重10月14日盘中最高价报3.2元。10月13日盘中最低价报3.0元。中国一重当前总市值206.42亿元，在专用设备板块市值排名14/177，在两市A股市值排名890/5158。

• 公司公告汇总：中国一重拟取消监事会，相关议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：中国一重将于2025年10月30日召开第四次临时股东会。
• 公司公告汇总：董事会全票通过核销长期挂账应付账款议案。

中国重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议于2025年10月13日召开，应出席董事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》；审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，并将该议案提交股东会审议；审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》，均提交股东会审议；审议通过《关于修订的议案》；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

第四届监事会第三十六次会议于同日举行，3名监事全部出席。会议审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》，认为核销符合会计准则，真实反映财务状况，程序合法合规；审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，同意取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，现任监事职务自股东会通过该议案之日起解除，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，该议案将提交股东会审议。两项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月23日。审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。无关联股东回避表决情形。参会股东需于会议当日14:00-14:30携带身份证明、股东账户等材料办理登记。公告编号：2025-049。

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截至2025年10月17日收盘，中国一重(601106)报收于3.01元，较上周的3.13元下跌3.83%。本周，中国一重10月14日盘中最高价报3.2元。10月13日盘中最低价报3.0元。中国一重当前总市值206.42亿元，在专用设备板块市值排名14/177，在两市A股市值排名890/5158。

• 公司公告汇总：中国一重拟取消监事会，相关议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：中国一重将于2025年10月30日召开第四次临时股东会。
• 公司公告汇总：董事会全票通过核销长期挂账应付账款议案。

中国重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议于2025年10月13日召开，应出席董事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》；审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，并将该议案提交股东会审议；审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》，均提交股东会审议；审议通过《关于修订的议案》；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。

第四届监事会第三十六次会议于同日举行，3名监事全部出席。会议审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》，认为核销符合会计准则，真实反映财务状况，程序合法合规；审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，同意取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，现任监事职务自股东会通过该议案之日起解除，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，该议案将提交股东会审议。两项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月23日。审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，均为特别决议议案，对中小投资者单独计票。无关联股东回避表决情形。参会股东需于会议当日14:00-14:30携带身份证明、股东账户等材料办理登记。公告编号：2025-049。

中国重型机械股份公司2025年第四次临时股东会会议议案显示，拟取消监事会并修订《公司章程》，依据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关监管要求，公司不再设监事会，其核心监督职权由审计与风险委员会承担，《监事会议事规则》将废止。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，依据《上市公司章程指引》等法规及公司实际情况进行调整。上述议案已于2025年10月14日在上交所网站披露修订文件版本，并已获董事会审议通过，部分经监事会审议通过，现提请股东会审议。

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