每周股票复盘：华特气体（688268）撤销监事会并调整治理结构

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截至2025年10月17日收盘，华特气体(688268)报收于62.98元，较上周的68.59元下跌8.18%。本周，华特气体10月14日盘中最高价报77.62元，股价触及近一年最高点。10月17日盘中最低价报62.88元。华特气体当前总市值75.77亿元，在电子化学品板块市值排名23/34，在两市A股市值排名2320/5158。

• 来自交易信息汇总：10月17日华特气体现6笔大宗交易，机构净买入6960万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过补选曾诚为独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：注册资本由12,049.3021万元变更为12,030.4921万元。
• 来自公司公告汇总：续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135.00万元。

10月17日华特气体现6笔大宗交易，机构净买入6960万元。

广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日召开，审议通过新增注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记；撤销监事会，废止监事会议事规则，其职权由董事会审计委员会行使；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度；续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构；补选曾诚为独立董事候选人；调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；提请召开2025年次临时股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

第四届监事会第十次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》及《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。

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截至2025年10月17日收盘，华特气体(688268)报收于62.98元，较上周的68.59元下跌8.18%。本周，华特气体10月14日盘中最高价报77.62元，股价触及近一年最高点。10月17日盘中最低价报62.88元。华特气体当前总市值75.77亿元，在电子化学品板块市值排名23/34，在两市A股市值排名2320/5158。

• 来自交易信息汇总：10月17日华特气体现6笔大宗交易，机构净买入6960万元。
• 来自公司公告汇总：公司拟撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过补选曾诚为独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：注册资本由12,049.3021万元变更为12,030.4921万元。
• 来自公司公告汇总：续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135.00万元。

10月17日华特气体现6笔大宗交易，机构净买入6960万元。

广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日召开，审议通过新增注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记；撤销监事会，废止监事会议事规则，其职权由董事会审计委员会行使；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部治理制度；续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构；补选曾诚为独立董事候选人；调整董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；提请召开2025年次临时股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

第四届监事会第十次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》及《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履行职责。

公司拟取消监事会，将监督职责整合至董事会审计委员会。注册资本因限制性股票回购注销及可转债转股，由12,049.3021万元变更为12,030.4921万元。董事会席位拟由7名增至8名，新增1名职工董事。同步修订《公司章程》及多项治理制度，上述事项尚需提交股东大会审议。

独立董事谭有超因个人工作及职务变动原因申请辞去职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。董事会审议通过补选曾诚为独立董事候选人，其任职资格需经上交所审核后提交股东大会审议。曾诚尚未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参训取证。曾诚当选后将接任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。同时，张穗华补选为战略委员会委员，傅铸红补选为薪酬与考核委员会委员。

公司将于2025年10月31日召开2025年次临时股东大会，审议包括新增注册资本、修订公司章程、撤销监事会、废止监事会议事规则、修订内部治理制度、续聘会计师事务所及补选独立董事等议案。股权登记日为2025年10月27日，会议采用现场与网络投票结合方式。

拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计135.00万元(含税)，与2024年持平。该所成立于1981年，截至2024年末有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人，为91家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人游泽侯、签字注册会计师张勇、质量控制复核人李政近三年均未因执业行为受到处罚或监管措施。相关议案已由董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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