每周股票复盘：瀚川智能（688022）拟取消监事会并增补董事

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截至2025年10月17日收盘，瀚川智能(688022)报收于14.13元，较上周的15.35元下跌7.95%。本周，瀚川智能10月14日盘中最高价报15.62元。10月17日盘中最低价报14.1元。瀚川智能当前总市值24.85亿元，在专用设备板块市值排名156/177，在两市A股市值排名4789/5158。

• 公司公告汇总：瀚川智能拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司拟召开临时股东大会审议取消监事会及修订章程等议案。
• 股本股东变化：控股股东部分股份被司法拍卖，成交价5436.41万元。
• 公司公告汇总：董事会提名马全利为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司涉诉金额达2913.54万元，银行账户冻结资金5717.88万元。

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订暨废止的议案》。公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等制度相应废止。该议案尚需提交股东大会审议。现任监事自股东大会审议通过之日起解除职位。在审议通过前，第三届监事会继续履行职责。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记在内的10项议案，其中部分为特别决议议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月23日，现场登记时间为10月29日。

董事会提名委员会对独立董事候选人马全利先生的任职资格进行审核，认为其符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过监管处罚，具备专业能力和独立性要求，同意将其提名提交董事会审议。

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截至2025年10月17日收盘，瀚川智能(688022)报收于14.13元，较上周的15.35元下跌7.95%。本周，瀚川智能10月14日盘中最高价报15.62元。10月17日盘中最低价报14.1元。瀚川智能当前总市值24.85亿元，在专用设备板块市值排名156/177，在两市A股市值排名4789/5158。

• 公司公告汇总：瀚川智能拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司拟召开临时股东大会审议取消监事会及修订章程等议案。
• 股本股东变化：控股股东部分股份被司法拍卖，成交价5436.41万元。
• 公司公告汇总：董事会提名马全利为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司涉诉金额达2913.54万元，银行账户冻结资金5717.88万元。

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订暨废止的议案》。公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等制度相应废止。该议案尚需提交股东大会审议。现任监事自股东大会审议通过之日起解除职位。在审议通过前，第三届监事会继续履行职责。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记在内的10项议案，其中部分为特别决议议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月23日，现场登记时间为10月29日。

董事会提名委员会对独立董事候选人马全利先生的任职资格进行审核，认为其符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过监管处罚，具备专业能力和独立性要求，同意将其提名提交董事会审议。

公司收到法院送达的《应诉通知书》及《民事起诉状》，原告为珠海泰坦新动力电子有限公司，涉案金额包括货款2,780万元、逾期利息123.267946万元、保全担保费5.274万元及律师费15万元，合计约2913.54万元。公司主张已与第三方签署三方协议，剩余货款支付责任转移至绵阳埃克森，并已部分履行调解协议。目前公司银行账户被冻结资金合计57,178,810.28元，占2024年末经审计净资产的8.79%。

公司制定《内部控制制度(2025年10月)》，明确董事会负责内控体系建立与实施，审计委员会履行监督职能，管理层负责日常执行。内控覆盖销售、采购、存货、研发等环节，包含预算管理、授权审批、信息披露等专项制度。公司每年开展内控自我评价并聘请会计师事务所审计，董事会审议并披露内控评价报告。

公司发布《总经理工作细则(2025年10月)》，规定总经理主持日常经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。高级管理人员由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。总经理行使组织实施经营计划、拟定管理制度、提请任免高管等职权。公司实行总经理办公会议制度，会议由总经理主持，分为例会和临时会议。总经理须定期向董事会报告工作进展。

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