每周股票复盘：三角轮胎（601163）拟取消监事会并修订章程

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截至2025年10月17日收盘，三角轮胎(601163)报收于14.13元，较上周的14.06元上涨0.5%。本周，三角轮胎10月17日盘中最高价报14.36元。10月13日盘中最低价报13.85元。三角轮胎当前总市值113.04亿元，在汽车零部件板块市值排名61/233，在两市A股市值排名1627/5158。

• 公司公告汇总：三角轮胎拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司拟增加经营范围，并对25项管理制度进行新增或修订。
• 公司公告汇总：2025年次临时股东大会将于10月30日召开，审议多项重要议案。

三角轮胎于2025年10月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，拟根据业务发展需要规范经营范围表述。审议通过《关于取消监事会、修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设职工董事一名，监事履职至议案经股东大会审议通过。审议通过《关于新增及修订公司管理制度的议案》，对25项制度进行修订或新增，部分需提交股东大会审议。会议决定于2025年10月30日召开2025年次临时股东大会，审议上述三项议案，其中修订章程为特别决议议案。股权登记日为2025年10月23日，现场会议地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室。

董事会审议通过《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等职责，由董事长提名、董事会聘任。

公司制定《投资者关系管理制度》，以合规性、平等性、主动性、诚实守信为原则，通过官网、电话、上证e互动等渠道开展交流，严禁泄露未公开重大信息，接受调研需签署承诺书并存档记录。

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截至2025年10月17日收盘，三角轮胎(601163)报收于14.13元，较上周的14.06元上涨0.5%。本周，三角轮胎10月17日盘中最高价报14.36元。10月13日盘中最低价报13.85元。三角轮胎当前总市值113.04亿元，在汽车零部件板块市值排名61/233，在两市A股市值排名1627/5158。

• 公司公告汇总：三角轮胎拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司拟增加经营范围，并对25项管理制度进行新增或修订。
• 公司公告汇总：2025年次临时股东大会将于10月30日召开，审议多项重要议案。

三角轮胎于2025年10月12日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，拟根据业务发展需要规范经营范围表述。审议通过《关于取消监事会、修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设职工董事一名，监事履职至议案经股东大会审议通过。审议通过《关于新增及修订公司管理制度的议案》，对25项制度进行修订或新增，部分需提交股东大会审议。会议决定于2025年10月30日召开2025年次临时股东大会，审议上述三项议案，其中修订章程为特别决议议案。股权登记日为2025年10月23日，现场会议地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室。

董事会审议通过《三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理等职责，由董事长提名、董事会聘任。

公司制定《投资者关系管理制度》，以合规性、平等性、主动性、诚实守信为原则，通过官网、电话、上证e互动等渠道开展交流，严禁泄露未公开重大信息，接受调研需签署承诺书并存档记录。

发布《规范与关联方资金往来的管理制度》，禁止以垫支费用、拆借资金等方式将资金提供给关联方使用，严禁“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”占用资金，被占用资金原则上应以现金清偿。

制定《关联交易决策制度》，明确关联交易范围及审议标准：与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议；超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，并实行关联方回避表决机制。

出台《对外担保管理制度》，规定对外担保须经董事会或股东会审议，为控股股东及其关联人提供担保的应要求反担保，被担保人资信状况恶化不得提供担保，公司可对控股子公司等预计担保额度并提交股东会审议。

发布《投资管理办法》，投资包括新设公司、项目投资、增资、证券投资等，重大投资需经股东会批准，总经理负责组织项目评估，董事会审计委员会和内部审计部门负责监督检查。

制定《股东及董事、高级管理人员持股管理办法》，相关人员须履行信息披露义务，减持股份须提前15个交易日披露计划，禁止在年报季报披露前敏感期买卖股票，离职后半年内不得转让股份。

发布《总经理工作细则》，总经理主持日常经营管理，组织实施董事会决议，行使人事任免、资产处置审批等职权，定期向董事会报告工作。

制定《独立董事专门会议议事规则》，独立董事专门会议须审议应披露的关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项，会议需三分之二以上独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数通过。

设立《战略发展委员会议事规则》，委员会由5名董事组成，至少含一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资及ESG报告审议。

发布《薪酬与考核委员会议事规则》，委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责制定高管考核标准与薪酬方案，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。

设立《提名委员会议事规则》，负责拟定董事、高管选任标准与程序，对人选进行审核并提出任免建议，委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。

制定《审计委员会议事规则》，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人为会计专业人士，负责审核财务信息、监督审计工作，每季度至少召开一次会议。

出台《委托理财管理制度》，允许使用闲置资金购买中低风险理财产品，须选择资信良好机构，财务部门负责实施，审计部门定期检查。

制定《期货和衍生品交易管理制度》，交易须以套期保值为目的，品种限于与生产经营相关的原材料、产品和外汇，禁止使用募集资金，重大亏损达净利润10%且超1000万元时应及时披露。

修订《公司章程》(2025年10月)，公司注册资本8亿元，法定代表人为董事长，董事会由九名董事组成，设董事长一名、独立董事三名，利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。

制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，董事辞任提交书面报告即生效，高管辞职自董事会收到报告时生效，离职后6个月内不得转让股份，忠实义务持续一年。

发布《会计师事务所选聘制度》，聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会通过后由股东会决定，选聘方式应采用竞争性谈判或招标，审计项目合伙人满5年须轮换。

制定《内部审计管理制度》，内审部门对董事会负责，向审计委员会报告，履行内部控制评估、财务审计、反舞弊等职责，审计档案保存不少于五年。

发布《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬实行年薪制，由固定薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬组成，绩效考核依据年度目标责任书，由薪酬与考核委员会负责指导。

制定《内幕信息知情人登记管理制度》，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作，在内幕信息依法披露前需填写知情人档案并报送交易所。

出台《信息披露制度》，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，披露渠道为上交所网站及符合条件的媒体，重大事件在董事会决议或知悉时即需披露。

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