每周股票复盘：*ST观典（688287）拟取消监事会并补选三名独董

截至2025年10月17日收盘，*ST观典(688287)报收于4.8元，较上周的4.84元下跌0.83%。本周，*ST观典10月14日盘中最高价报5.14元。10月13日盘中最低价报4.72元。*ST观典当前总市值17.78亿元，在航空装备板块市值排名45/46，在两市A股市值排名5086/5158。

• 公司公告汇总：*ST观典拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将补选吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月29日召开，审议取消监事会等议案。

观典防务技术股份有限公司将于2025年10月29日14:00在北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案；同时采用累积投票方式选举吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事。股权登记日为2025年10月24日，登记时间为10月27日。中小投资者将对独立董事选举议案单独计票。

独立董事纪常伟、刁伟民因连续任职将满6年，朱冰因个人原因，已于2025年10月10日提交辞职报告。由于辞职后独立董事人数将低于法定比例且缺少会计专业人士，辞职将在股东大会选出新任独立董事后生效，三人将继续履职至新任者就任。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》予以废止。《公司章程》中涉及“监事会”“监事”的条款将被删除，并对股东会、董事会、独立董事等相关条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等多项治理制度，部分制度需提交股东大会审议后生效。

　　截至2025年10月17日收盘，*ST观典(688287)报收于4.8元，较上周的4.84元下跌0.83%。本周，*ST观典10月14日盘中最高价报5.14元。10月13日盘中最低价报4.72元。*ST观典当前总市值17.78亿元，在航空装备板块市值排名45/46，在两市A股市值排名5086/5158。

• 公司公告汇总：*ST观典拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将补选吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月29日召开，审议取消监事会等议案。

观典防务技术股份有限公司将于2025年10月29日14:00在北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案；同时采用累积投票方式选举吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事。股权登记日为2025年10月24日，登记时间为10月27日。中小投资者将对独立董事选举议案单独计票。

独立董事纪常伟、刁伟民因连续任职将满6年，朱冰因个人原因，已于2025年10月10日提交辞职报告。由于辞职后独立董事人数将低于法定比例且缺少会计专业人士，辞职将在股东大会选出新任独立董事后生效，三人将继续履职至新任者就任。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》予以废止。《公司章程》中涉及“监事会”“监事”的条款将被删除，并对股东会、董事会、独立董事等相关条款进行修订。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等多项治理制度，部分制度需提交股东大会审议后生效。

吴建平、张宝元、赵美荣三位独立董事候选人已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。三人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，与公司无重大业务往来，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。赵美荣为中国注册会计师、高级审计师、全国高端会计(领军)人才，具备会计专业背景。

董事会提名委员会认为三位独立董事候选人具备独立性、专业能力和履职素养，一致同意提名并提交董事会审议。相关候选人已参加上海证券交易所科创板独立董事履职平台培训。

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