股市必读：景津装备（603279）10月16日主力资金净流出341.4万元，占总成交额8.24%

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截至2025年10月16日收盘，景津装备(603279)报收于15.9元，下跌0.69%，换手率0.45%，成交量2.6万手，成交额4143.0万元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流出341.4万元，占总成交额8.24%。
• 来自公司公告汇总：景津装备拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会审议。

10月16日主力资金净流出341.4万元，占总成交额8.24%；游资资金净流入125.76万元，占总成交额3.04%；散户资金净流入215.64万元，占总成交额5.2%。

景津装备第四届董事会第二十一次(临时)会议于2025年10月15日召开，审议通过补选姜英华为第四届董事会独立董事候选人，接替任期届满的张玉红；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事高俊荣、张娜职务相应解除；修订《公司章程》及其附件，删除监事会相关内容，新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节，设立职工代表董事；同步修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，废止《公司监事会议事规则》；修订或制定包括《公司独立董事制度》在内的29项治理制度，部分需提交股东会审议；提议召开2025年次临时股东会。所有议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第二十次(临时)会议于同日召开，审议通过《关于公司取消监事会的议案》和《关于修订及其附件并办理变更登记的议案》，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会成员拟调整为徐宇辰、杨名杰、姜英华(待股东会审议通过补选)，现任监事在股东会审议前继续履职。

公司将于2025年10月31日召开2025年次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》及补选独立董事等议案。股权登记日为2025年10月23日，网络投票时间为当日9:15-15:00，现场会议地点为德州经济开发区晶华路北首公司1厂区会议室。

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截至2025年10月16日收盘，景津装备(603279)报收于15.9元，下跌0.69%，换手率0.45%，成交量2.6万手，成交额4143.0万元。

• 来自交易信息汇总：10月16日主力资金净流出341.4万元，占总成交额8.24%。
• 来自公司公告汇总：景津装备拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会审议。

10月16日主力资金净流出341.4万元，占总成交额8.24%；游资资金净流入125.76万元，占总成交额3.04%；散户资金净流入215.64万元，占总成交额5.2%。

景津装备第四届董事会第二十一次(临时)会议于2025年10月15日召开，审议通过补选姜英华为第四届董事会独立董事候选人，接替任期届满的张玉红；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事高俊荣、张娜职务相应解除；修订《公司章程》及其附件，删除监事会相关内容，新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节，设立职工代表董事；同步修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，废止《公司监事会议事规则》；修订或制定包括《公司独立董事制度》在内的29项治理制度，部分需提交股东会审议；提议召开2025年次临时股东会。所有议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。

第四届监事会第二十次(临时)会议于同日召开，审议通过《关于公司取消监事会的议案》和《关于修订及其附件并办理变更登记的议案》，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会成员拟调整为徐宇辰、杨名杰、姜英华(待股东会审议通过补选)，现任监事在股东会审议前继续履职。

公司将于2025年10月31日召开2025年次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》及补选独立董事等议案。股权登记日为2025年10月23日，网络投票时间为当日9:15-15:00，现场会议地点为德州经济开发区晶华路北首公司1厂区会议室。

因张玉红女士独立董事任期届满六年，公司提名姜英华女士为新任独立董事候选人。姜英华现任德州学院商学院副教授、山东瑞博龙化工科技股份有限公司独立董事，为会计专业人士，具备履职所需独立性与专业能力，未持有公司股份，与公司及主要股东无关联关系。若获通过，其将担任独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

公司同步发布多项治理制度，包括《内部审计管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人管理细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《对外捐赠管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及修订后的《公司章程》。上述制度中部分需经股东会审议通过后生效，旨在完善公司治理结构，强化董事会职能，取消监事会建制。

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